家紡股份有限公司公告編號：2017-004

證券代碼：833865證券簡稱：凱盛家紡主辦券商：德邦證券

凱盛家紡股份有限公司

第二屆監事會第六次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開情況

凱盛家紡股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第四次會議于

2017年4月19日在公司會議室以現場方式召開。會議通知于2017年4月8

日以書面方式發出。本次會議應出席監事3名，實際出席會議并表決的監事3

人。會議由監事徐英主持。會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》等法律、法規以及《公司章程》的規定。

二、會議表決情況

會議以舉手表決方式審議通過如下議案：

(一)審議通過了《凱盛家紡股份有限公司2016年度監事會工作報告》。

同意票數為3票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

(二)審議通過了《凱盛家紡股份有限公司2016年度財務決算報告》。

同意票數為3票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

(三)審議通過了《凱盛家紡股份有限公司2017年度財務預算報告》。

同意票數為3票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

(四)審議通過了《凱盛家紡股份有限公司2016年度利潤分配方案的議案》。

同意票數為3票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

(五)審議通過了《關于聘請凱盛家紡股份有限公司2017年度審計機構的

凱盛家紡股份有限公司公告編號：2017-004

議案》。

經全體監事一致同意，續聘立信會計師事務所為公司2017年度審計機構。

同意票數為3票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

(六)審議通過了《凱盛家紡股份有限公司的議案》。

同意票數為3票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

(七)審議通過了《關于審議的議案》。

同意票數為3票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

(八)審議通過了《關于凱盛家紡股份有限公司2017年度購買理財產品的

議案》。

同意票數為3票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

(九)審議通過了《關于凱盛家紡股份有限公司2017年度為加盟商提供擔

保的議案》。

同意票數為3票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

(十)審議通過了《關于提名馬紅偉先生為凱盛家紡股份有限公司第二屆監事會監事的議案》。

同意票數為3票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

三、備查文件

《凱盛家紡股份有限公司第二屆監事會第六次會議決議》。

特此公告。

凱盛家紡股份有限公司

監事會

2017年4月21日